Miércoles 30 septiembre 2020

Logo Central America Link

Bancos panameños filtraron información, dice Superintendencia

Jueves 23 febrero, 2017


En distintos bancos del sistema financiero panameño se ha filtrado información de movimientos y transacciones financieras de personas o empresas investigadas por las autoridades por los casos de corrupción en el país, reconoció la Superintendencia de Bancos.

En un comunicado, la Superintendencia indicó que hasta la fecha los bancos han aportado la información solicitada por las autoridades. Añadió que los movimientos son de conocimiento de la Superintendencia.

“Los bancos no son sujeto de investigaciones por los ilícitos cometidos por las personas o empresas investigadas,” se acota.

“Simplemente, han presentado la información que corrobora que las transacciones que se están investigando cumplieron, a lo interno de las entidades bancarias, los pasos que exigen las normas en cuanto a apertura de cuentas o movimientos locales e internacionales de fondos.”

Sin embargo, se advierte que “la filtración de información sin un contexto adecuado está provocando una afectación directa a la imagen del sistema bancario” panameño,

Eso se debe a que “la población puede interpretar que los bancos son partícipes de acciones ilegales, cuando lo que se está haciendo es aportar toda la información que solicita de manera adecuada el Ministerio Público para facilitar la investigación”.

La Superintendencia agrega que, por ley, los bancos solo pueden compartir dicha información con las autoridades correspondientes.

Sostiene que el sistema bancario es uno de los sectores más regulados del país y sigue esforzándose por elevar sus estándares de supervisión y control para minimizar los riesgos de que delitos globales de alta sofisticación ingresen al sistema.