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Costa Rica enfrenta revisión sobre lavado

Lunes 06 marzo, 2017


Costa Rica podría dejar de estar en la lista blanca en la evaluación de los países que tienen un óptimo manejo en casos de lavado de dinero, según el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional.

El GAFI indicó hace diez días que pospuso la decisión hasta junio de incluir a Costa Rica o no en la lista de países de bajo seguimiento intensificado de su lista gris o negra, esto por una revisión del procedimiento de evaluación. Costa Rica fue evaluada en julio de 2015, de ahí se desprendieron varias deficiencias dentro de las 40 recomendaciones que realiza GAFI para generar la evaluación.

Fuente: La República