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Costa Rica: extranjeros no podrán mover fondos entre bancos

Miércoles 13 junio, 2012


Un extranjero que no cuente con el Documento de Identificación Migratorio, y que tenga una cuenta en un banco del sistema bancario nacional costarricense, no podrá hacer transferencias de sus fondos a otro banco del sistema, a partir del 1 de julio de este año.

Las nuevas normas están destinadas a tomar medidas enérgicas contra el narcotráfico, así como otros abusos, al establecer que solo los propietarios de cuentas bancarias debidamente identificados, puedan utilizar el sistema.

Las medidas se aplicarán también a cualquier persona jurídica (normalmente una empresa), que no está registrada en Costa Rica con un número de cédula jurídica. Esta cédula se puede obtener, al inscribirse la empresa en el Registro Nacional.

Las nuevas normas no afectarán el derecho de un individuo extranjero o una compañía extranjera, de mover fondos entre un banco del sistema nacional costarricense y uno en el exterior.

Para más información, por favor comunicarse con Mónica Arias, en [email protected] o (506) 2257-3553