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Empresario panameño pierde recurso en caso de lavado

Lunes 13 agosto, 2018


El patriarca de la familia acaudalada familia Waked de Panamá perdió su apelación en contra de las sanciones que han aplicado a él, su familia y sus empresas.

Abdul Mohamed Waked habían las acusaciones del gobierno de Washington que alegaban que sus empresas lavaban dinero en gran escala para narcotraficantes.

El Grupo Wisa de la familia Waked tiene tiendas duty free en los aeropuertos de Panamá y Guatemala. Wisa recibía maletas llenas de dinero en efectivo a sus tiendas, según las autoridades estadounidenses.