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Estados Unidos apunta a Balboa Bank

Jueves 12 mayo, 2016


El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó las razones por las cuales incluyó a Balboa Bank & Trust de Panamá y sus subsidiarias en la lista de empresas que están vetadas de tener cualquier relación con entidades, proveedores o clientes provenientes de Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros detalló en un reciente informe que Balboa Bank & Trust habría asistido con apoyo financiero y tecnológico, o el suministro de bienes y servicios, a la red de lavado de dinero a la que se vincula a Nidal y Abdul Waked, entre otros miembros de su familia.

Fuente: La Prensa