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Guatemala no cumple con reglas para evitar blanqueo

Miércoles 08 julio, 2015


Guatemala está bajo análisis del GAFI, que en noviembre realizará una visita en in situ para completar la evaluación que realizan desde mayo pasado.

Dos aspectos sobresalen en las carencias del país para prevenir y combatir el lavado de dinero y otros activos: la regulación para supervisar los juegos de azar y casinos, y eliminar el secreto bancario para efectos fiscales.





Fuente: El Periódico