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Lavó $6 mil millones firma de Costa Rica, denuncian

Jueves 30 mayo, 2013


Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron ayer a la compañía Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, de emplear su sistema de moneda virtual para operaciones de lavado de dinero por valor de $6 mil millones.

"La empresa estaba diseñada para ayudar a criminales a llevar a cabo transacciones ilegales y lavado de los fondos procedentes de sus actividades ilícitas", indicó el fiscal del distrito de Manhattan, Preet Bharara, en los documentos divulgados ayer.

Los investigadores revelaron que hay cinco personas detenidas, entre ellos el fundador de la empresa Arthur Budovsky, por cargos de lavado de dinero y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

Fuente: La República