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Panamá avanza contra lavado de dinero

Miércoles 24 septiembre, 2014


La Unidad de Políticas para Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo serán los nuevos despachos dentro de la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

La unidad apoyará a la Unidad de Análisis Financiero, en la implementación de acciones para el cumplimiento de acuerdos con organismos nacionales e internacionales sobre los temas de blanqueo de capitales.

Además, la nueva unidad asistirá en la preparación de toda la información, para las reuniones del Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi.

Fuente: Panamá América