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Panamá cerca de tener ley contra lavado de dinero

Thursday 22 August, 2013


Tras un año de discusión, Panamá se apresta a presentar antes de que culmine el 2013 un proyecto de ley para prevenir el blanqueo de capitales.

El proyecto de ley contempla la revisión del Fondo Monetario Internacional, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y las consideraciones del sector privado.

Una vez entre en vigencia la Ley cada regulador del sector financiero y la empresa privada deberán hacer adecuaciones a sus reglamentos.



Fuente: La Estrella