Viernes 15 noviembre 2019

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Panamá incluye a Madero en lista de alto riesgo por lavado

Lunes 02 abril, 2018


El gobierno de Panamá incluyó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a otros funcionarios y exfuncionarios en una lista de personas consideradas de "alto riesgo" en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un documento oficial.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá publicó el jueves por la noche los nombres de 55 personas, entre ellas la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, que considera de alto riesgo.

Fuente: Reuters