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Panamá investiga a poderoso grupo empresarial

Viernes 06 mayo, 2016


 

El Ministerio Público de Panamá anunció el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

La investigación definirá la responsabilidad penal del grupo Waked en la supuesta comisión de estos delitos, tras un pronunciamiento oficial por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La Procuraduría de Panamá  dijo que la indagación alcanzará "al Grupo Empresarial Waked, empresas asociadas y varias compañías", entre las que están el Grupo Wisa y el Balboa Bank & Trust.

Esta pesquisa, remarcó el Ministerio Público, se realizará "de "forma inmediata para definir la responsabilidad penal en base a la Constitución y ley panameña".

Las autoridades de Colombia confirmaronla detención en el aeropuerto El Dorado de Bogotá del colombo-panameño Nidal Ahmed Waked Hatum, al que la DEA considera uno de los mayores responsables del lavado de dinero procedente del narcotráfico.