Martes 11 agosto 2020

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Panamá nombra hombre de hierro contra lavado

Lunes 06 julio, 2015


 

Francisco Bustamante fue nombrado como intendente de supervisión y regulación de sujetos no financieros de Panamá por el Ministerio de Economía.

Economista de 66 años, retirado del Banco Interamericano de Desarrollo y poco amigo de las cámaras industriales y de comercio, Bustamante lidera un equipo de 20 personas.

Se encargará de verificar el cumplimiento de la ley antilavado —aprobada el pasado mes de abril— en 16 actividades económicas.

Bustamante explicó al diario panameño La Prensa que el papel de la Intendencia será ayudar a los sectores económicos a implementar un sistema para blindar los negocios.

Quiere evitar que sean utilizadas las empresas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

“Nosotros somos el ente preventivo que intenta ayudar a que las cosas no ocurran”, señala Bustamante ubica a su equipo en la retaguardia de un ejército imaginario cuyo ataque estaría capitaneado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Será la unidad de inteligencia que maneja la información de transacciones sospechosas para enfrentar las actividades ilícitas.