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Revisarán avances de Panamá en combate al lavado

Martes 09 diciembre, 2014


Esta semana el Grupo de Acción Financiera, GAFI, revisará el avance que lleva Panamá en su combate al blanqueo de dinero y prevención de financiamiento del terrorismo.

La reestructuración de la Unidad de Análisis Financiero es uno de los principales avances que lleva el país centroamericano, dijo le ministro de Finanzas, Dulcidio de la Guardia.

Será hasta el 2016 cuando se sabrá si Panamá será excluido de la lista gris de GAFI.


Fuente: Panamá América