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Urgen más medidas en Nicaragua en contra del lavado

Jueves 09 noviembre, 2017


No basta solo con confiscar bienes u otros activos provenientes de actividades ilícitas, Nicaragua requiere desarrollar investigaciones sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, recomendó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su evaluación mutua aplicada al país.

Gafilat sugirió a Nicaragua “adecuar su normativa orientada a garantizar que las autoridades de orden público no tengan limitaciones para acceder a la información financiera que necesitan”.

Fuente: La Prensa